比特币价格应声大跌防范化解市场风险(图) 比特币价格应声大跌防范化解市场风险(图)

比特币价格应声大跌防范化解市场风险(图)

比特币价格应声大跌防范化解市场风险(图)

疯狂的比特币终于成为金融机构执法检查的目标。根据《国务院办公厅关于印发互联网金融风险专项整治实施方案的通知》的有关部署和精神,以及有关法律,法规,北京,上海两市财政部门成立了《国务院关于完善互联网金融风险专项整治实施方案的通知》。联合检查组进入多个比特币交易平台进行现场检查。消息传出后,比特币的价格暴跌。

为了预防和解决比特币和莱特币等市场风险,昨天,中国人民银行上海总部,上海金融办公室等单位组成联合检查组,对比特币进行现场检查中国。联合检查组的工作重点是检查比特币中国是否运营超出范围,是否在未经许可或许可的情况下进行信贷,支付,交易和其他相关业务;是否有市场操纵;实施反洗钱制度;资金安全等潜在的隐患。

进度

进驻比特币交易平台的联合检查组

昨天,中国人民银行营业管理部与北京市财政局等单位组成了联合检查组,开始进驻“火币网”,“宾航”,实行外汇管理,对反洗钱活动及其他有关金融法律,法规以及交易场所管理的有关规定进行现场检查。

由中央银行上海总部,上海金融办公室和其他部门组成的联合检查组也在同一天对比特币中国进行了现场检查,重点检查公司是否在运营是否超出范围,以及是否未经许可或许可进行信贷和付款。 ,汇款及其他相关业务;是否有任何市场操纵;实施反洗钱制度;资金安全等隐患

据检查组的一位知情人士说,检查是在1月6日进行的,当时监管机构会见了“火币网”,“ Binhang”和“ Bitcoin China”这三个比特币交易平台的负责人。在此基础上,进一步调查交易平台在实施外汇管理,反洗钱等相关金融法律法规,交易场所管理相关法规方面可能存在的风险,监督交易平台的运作。遵守法律法规,加强风险防范。

影响

昨天比特币价格的最大跌幅超过20%。

《北京青年报》记者注意到,这一消息一经公布,截至《北京青年报》记者发稿时,昨天比特币的最大跌幅超过20%,每个比特币从6,400元跌至5,100元。

市场正在密切关注市场状况的变化。一位业内人士对《北青日报》记者说:“那些事先知道这一消息的人已经提前清除了仓位。”深圳一家比特币公司的高管告诉《北青日报》记者,从监管部门发出的信号来看,“这是监管市场的信号。”严格的调查很可能会降低杠杆率。”

调查

平台收取千分之一的分配费用

比特币交易平台的内部人士证实,其所在平台的平台提供商将分配资本交易现货配资公司,除平台之外,第三方机构也将参与资本分配。这位知情人士说:“最大杠杆约为5倍。不过现货配资公司,平台会根据交易情况适时调整。就像1月5日,火币进行了风险控制调整,杠杆降低至2倍,主要是为了控制投资者风险。尽管如此,仍有一些投资者被炸死并清算。”

一家公司的客户服务部门昨天告诉《北京青年报》记者,“该公司现在可以申请杠杆。如果客户有3万元,他可以申请12万元,最大杠杆为5倍。无论是否使用杠杆,杠杆一直都是这样。每天收费。 BTC的杠杆标准为0. 1%(比特币); 0. 1%的人民币; 0. LTC:08%(Litecoin); 0.美元的05%。根据上述每日利率标准计算,每24小时为1天,少于24小时的计算为1天比特币价格应声大跌防范化解市场风险(图),并每天收费。当用户的实际资产达到借入资金的110%时,如果用户未停止亏损或增加保证金,则平台将强制执行清算。根据当今的市场状况,如果投资者不能及时履行头寸,肯定会被清算。”

面对牛市,会在比特币市场上长期作战的资深人士会使用杠杆吗? L先生明确表示:“不,利率太高。”他转向一个计算,“以每天千分之一的利息计算,年化利率接近40点。我认为年化率是8分就足够了。拥有这样的利息是不可能的,所以不要进行融资。”说到8分的基础,他狡猾地笑着,“与银行贷款利息相比……”

为回应比特币的杠杆融资行为,资深消息人士称,融资可以理解为增加整个市场中资金和硬币的供应,促进流动性并起到稳定市场的作用。过度的资本配置杠杆会损害市场,但会使市场不稳定。真正的大笔资金可以与现货和期货同时进行,现货损失可以由期货弥补。

风险

当市场下跌时,交易平台“失败”。

据《北青日报》记者报道,1月5日,当比特币市场暴跌33%时,一个比特币交易平台的APP和网站访问速度缓慢。根据该公司的公告,从1月5日的16:00到22:00,由于火币的访问量激增,某些地区的用户可能会遇到访问APP和网站的缓慢访问。技术部门已在一夜之间解决了该问题,并且所有访问端口均已恢复正常。

去年11月下旬,比特币的市场正在改善。该公司的公告显示,最近比特币网络交易量的增加导致比特币交易确认时间的增加。为了加快交易确认速度,建议将网络处理费增加到0. 0005BTC。如果您希望在1-2小时内确认交易,建议将网络处理费用设置为0. 0008- 0. 001BTC。该公告还提到了延迟交易的原因。实际上,比特币市场的更大风险是无法防止各种漏洞。一位自称千币厚的大玩家告诉《北青日报》记者:“我将比特币放在几个交易平台上,以分担我不知道的风险。”

市场认为,比特币存在五种主要风险,包括技术,垄断,支付,兑现和权利保护风险。

2013年10月26日,曾经是比特币界红极一时的交易网站GBL(全球债券有限公司)的页面突然被关闭;然后,用户被踢出了GBL官方QQ组。在每个人都没有时间提取帐户中的资金之前,GBL抢走了客户的钱,然后逃走了。据不完全统计,约有500名受害者。据测算,损失金额可能超过2000万元。 12月2日,浙江省东阳市警方通过官方微机构说,负责GBL的三个主要负责人已被逮捕。

为响应比特币市场的变化,不止一位参与者告诉《北京青年报》,市场可能会继续波动。除非存在真正的负面影响,例如关闭交易所或比特币技术漏洞。

从理论上讲,洗钱是可能的

市场上的比特币交易中始终存在洗钱问题。五个部委在2013年发布的“预防比特币风险通告”中明确指出,该平台应严格遵守反洗钱规定。统计显示,中国的比特币交易量占世界总量的90%。

Okcoin创始人许明兴曾经说过:“当用户从OKCoin平台购买比特币时,首先,OKCoin将进行相关身份验证,审查资金来源,资产金额等。”徐明兴说:“此外,外国银行和交易平台的“反洗钱”程序更为复杂。一大笔钱或比特币是凭空产生的。没有外国机构会为您提取现金。您需要提供合法资金来源的证明。同时,比特币的价格在不断变化。波动,通过比特币进行货币兑换是一种想象,其操作比传统方法困难得多。”

一家比特币公司的执行官表示,该平台在开设帐户时必须采用实名制,即识别用户并要求用户使用其真实姓名进行注册,注册其姓名,ID号和其他信息。 “在资金进出方面,用户将其银行卡绑定并通过转账充值到平台。此外,充值的银行卡和经过身份验证的用户名必须一致才能完成充值和提现。”

业内人士表示,使用比特币交易进行洗钱只是猜测,没有可靠的数据。 “简而言之,它是在国内购买硬币,然后在国外出售硬币。毕竟,交易量没有限制。从原则上讲,没有问题。我从未听说过具体的操作。”关于使用比特币进行货币兑换,有些人认为,“这一说法有点漫不经心。” (刘慎良,程洁)

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